长安银行汉阴小微支行落实“涉赌涉诈”风险防控工作

  扩大宣传覆盖范围。深入社区和农村，积极开展“你我同心，反诈同行”、“普及金融知识、守护钱袋子”金融知识宣传月活动，延伸宣传半径，让更多的金融消费者了解相关知识，有效提高了公众风险防范意识和能力。据悉，本次宣传活动累计发放宣传折页500余份，受众600余人。

  从源头上把控风险。长安银行特别针对新开户客户，秉着“了解你的客户”的原则，做好客户初次识别尽职调查，既注重形式审核合规，对新开户的企业客户落实上门核实制度、确保联网核查、客户信息完整有效性，更严格落实实质风险防控，向开户客户明确提示和警告买卖、出借银行账户面临的法律风险，在开户环节做好实名开户和客户风险提示和宣传教育工作，有效防范冒名开户，对不法分子形成威慑，实现账户开户源头治理。